金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息(xī)，广州市公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某是不(bù)是雪松系(xì)实(shí)控(kòng)人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位(wèi)核心(xīn)高管被控(kòng)制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制，其(qí)中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松(sōng)控股副(fù)总裁(cái)、雪(xuě)松(sōng)控股二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的(de)头号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情(qíng)人(rén)士向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到(dào)使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联(lián)系。公司已(yǐ)向陈晖的(de)工作(zuò)单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失(shī)联的(de)具体(tǐ)原因。截至本(běn)公(gōng)告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈(chén)晖失联不会导致公司(sī)董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运(yùn)作和(hé)公司的正常经(jīng)营(yíng)产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪松(sōng)系起家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大(dà)举介入(rù)金融(róng)行(xíng)业(yè)，举(jǔ)债(zhài)加杠杆(gān)，发(fā)理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿(cháng)付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投资人(rén)发行超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义(yì)融资人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专案(àn)组与银(yín)保(bǎo)监工作(zuò)组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪(xuě)松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局(jú)也成立(lì)了工(gōng)作组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司(sī)的违法违规及潜在风险情况。

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